Юридические мероприятия
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
http://www.bi-aspekt.ru 03 Февраля 2012 Москва, Бобров переулок, д.1, оф.47
Организатор: УЦБА 495 517-15-97 | Эффективность оффшорных структур против рейдерских атакЛектор Устинов Сергей Партнер компании Lawson&Wang. Имеет опыт работы в компании-разработчике биллинговых систем «Мегатель» и «ИстКомФинанс» банке, участвовал в создании десятков интернет-магазинов и двух процессинговых центров на позициях руководителя проектов и независимого консультанта. Оказывает консультационные услуги в компании Lawson&Wang в области эквайринга, банковских услуг, высокорисковых интернет-проектов, электронной коммерции, построения холдинговых структур в интернет-бизнесе с участием компаний из оффшорных и низконалоговых юрисдикций. Закончил философский факультет МГУ им. Ломоносова, обучался по программе MasterCard Academy of Risk Management (ARM). Цель семинара Уникальный семинар по оффшорам для тех, кто сталкивался с рейдерскими атаками на компанию и бизнес, заранее хотел бы предостеречься и обезопасить себя от неправомерных действий соответствующих лиц. В рамках семинара будут рассмотреты наиболее эффективные схемы, юридические аспекты и тонкости, а также российский и мировой опыт, наиболее яркие и интересные примеры реализации защиты бизнеса Программа обучения Коррупционные и финансовые инструменты рейдерского захвата. 1. Механизмы блокирования деятельности предприятия. 2. Бюджетная задолженность и кредиторская задолженность. 3. Документы подверженные фальсификации: * ЕГРЮЛ * договора купли-продажи * протоколы собрания и т.д. 4. Схемы легализации результатов рейдерского захвата: * Концепция добросовестного покупателя * Пути вывода активов в оффшорные юрисдикции: продажа и 4 модели вклада в УК 5. Правила составления «антикризисного пакета» Примеры корпоративных конфликтов с участием оффшорных компаний. 1. Оффшорные компании акционеров аэропорта «Домодедово». 2. Захват гипермаркета Лента и суд на Британских Виргинских Островах. 3. Рейдерский захват Дельфинария с участием компании на Кипре. Правовое регулирование «анонимного» владения активами через классический оффшор. На примерах: Британских Виргинских Островов, Нидерландских Антильских Островов, Гонконга, Сингапура, Белиза, Сейшелл, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Кипра, английских LLP и т.д. 1. Черные списки ЦБ и ФАТФ - инструменты валютного контроля и “anti-laundering policy”. 2. Черные списки Минфина, ОЭСР и ограничения по обмену информацией между странами. 3. Процедура KYC: «Знай своего клиента» по определению собственника при открытии счета. 4. Схемы использования номинальных директоров и акционеров: правоустанавливающие и правоограничивающие документы. 5. Уровни раскрытия информации о директорах и акционерах оффшорной компании. 6. Акции на предъявителя и трастовые декларации. 7. Альтернатива оффшорным компаниям: фонды, трасты и гибридные компании. 8. Защита интеллектуальной собственности в оффшоре: регистрация патентов, товарных знаков, «ноу-хау», секретов производства, программного обеспечения, доменного имени и т.д. 9. Интернет-банкинг и информационная безопасность при удаленном доступе. Повышение эффективности оффшорных структур владения активами за счет применения низконалоговых европейских компаний. На примерах: Республики Кипр, Голландии, Великобритании, Люксембурга, Швейцарии, Австрии и т.д. 1. Модельная конвенция ОЭСР и Соглашения об обмене информацией между странами. 2. «Соглашения об избежании двойного налогообложения» и условия их применения. 3. Директива ЕС о материнских и дочерних компаниях. 4. Сравнительные характеристики европейских холдинговых компаний по показателям: налоговые освобождения на доходы в виде дивидендов и доходы от реализации акций, репутация юрисдикции, стоимость имплементации, конфиденциальность. * Республика Кипр (Corporate Income Tax, Preliminary Tax, Defense Contribution, VAT) * Голландия, Люксембург, Австрия, Великобритания (CFC-Rules, advance tax ruling). 5. Сравнительные характеристики европейских финансовых компаний по показателям: расчёт эффективной ставки при выплате процентов и оптимального размера маржи, налоговые освобождения, репутация, стоимость имплементации, конфиденциальность. * Республика Кипр (Corporate Income Tax, Preliminary Tax, Defense Contribution) * Люксембург * Люксембург с филиалом в Швейцарии 6. Организация лицензионных и сублицензионных выплат за право пользования интеллектуальной собственностью: регистрация в Роспатенте, нагрузка по НДС, размеры роялти и т.д. 7. Европейские торговые компании и агентские схемы в Великобритании, Гонконге, Сингапуре, Эстонии, Нидерландах, Дании, ОАЭ и т.д. Оценка эффективности и рисков в вопросе предупреждения рейдерских атак с участием оффшорных и низконалоговых европейских компаний. 1. Зарубежная структура финансирования и контроль кредиторской задолженности. 2. Налоговая нагрузка и контроль бюджетной задолженности. 3. Баланс конфиденциальности и прозрачности структуры акционерного капитала. 4. Арбитражная практика в отношении оффшорных структур и анализ рисков. Цена: 7000 руб. |
|
|