Юридические мероприятия

Организатор:
УЦБА
495 517-15-97

Лектор Устинов Сергей Партнер компании Lawson&Wang. Имеет опыт работы в компании-разработчике биллинговых систем «Мегатель» и «ИстКомФинанс» банке, участвовал в создании десятков интернет-магазинов и двух процессинговых центров на позициях руководителя проектов и независимого консультанта. Оказывает консультационные услуги в компании Lawson&Wang в области эквайринга, банковских услуг, высокорисковых интернет-проектов, электронной коммерции, построения холдинговых структур в интернет-бизнесе с участием компаний из оффшорных и низконалоговых юрисдикций. Закончил философский факультет МГУ им. Ломоносова, обучался по программе MasterCard Academy of Risk Management (ARM).

Цель семинара
Уникальный семинар по оффшорам для тех, кто сталкивался с рейдерскими атаками на компанию и бизнес, заранее хотел бы предостеречься и обезопасить себя от неправомерных действий соответствующих лиц. В рамках семинара будут рассмотреты наиболее эффективные схемы, юридические аспекты и тонкости, а также российский и мировой опыт, наиболее яркие и интересные примеры реализации защиты бизнеса

Программа обучения
Коррупционные и финансовые инструменты рейдерского захвата.
1. Механизмы блокирования деятельности предприятия.
2. Бюджетная задолженность и кредиторская задолженность.
3. Документы подверженные фальсификации:
* ЕГРЮЛ
* договора купли-продажи
* протоколы собрания и т.д.

4. Схемы легализации результатов рейдерского захвата:
* Концепция добросовестного покупателя
* Пути вывода активов в оффшорные юрисдикции: продажа и 4 модели вклада в УК

5. Правила составления «антикризисного пакета»
Примеры корпоративных конфликтов с участием оффшорных компаний.
1. Оффшорные компании акционеров аэропорта «Домодедово».
2. Захват гипермаркета Лента и суд на Британских Виргинских Островах.
3. Рейдерский захват Дельфинария с участием компании на Кипре.
Правовое регулирование «анонимного» владения активами через классический оффшор.

На примерах: Британских Виргинских Островов, Нидерландских Антильских Островов, Гонконга, Сингапура, Белиза, Сейшелл, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Кипра, английских LLP и т.д.
1. Черные списки ЦБ и ФАТФ - инструменты валютного контроля и “anti-laundering policy”.
2. Черные списки Минфина, ОЭСР и ограничения по обмену информацией между странами.
3. Процедура KYC: «Знай своего клиента» по определению собственника при открытии счета.
4. Схемы использования номинальных директоров и акционеров: правоустанавливающие и правоограничивающие документы.
5. Уровни раскрытия информации о директорах и акционерах оффшорной компании.
6. Акции на предъявителя и трастовые декларации.
7. Альтернатива оффшорным компаниям: фонды, трасты и гибридные компании.
8. Защита интеллектуальной собственности в оффшоре: регистрация патентов, товарных знаков, «ноу-хау», секретов производства, программного обеспечения, доменного имени и т.д.
9. Интернет-банкинг и информационная безопасность при удаленном доступе.

Повышение эффективности оффшорных структур владения активами за счет применения низконалоговых европейских компаний.

На примерах: Республики Кипр, Голландии, Великобритании, Люксембурга, Швейцарии, Австрии и т.д.
1. Модельная конвенция ОЭСР и Соглашения об обмене информацией между странами.
2. «Соглашения об избежании двойного налогообложения» и условия их применения.
3. Директива ЕС о материнских и дочерних компаниях.
4. Сравнительные характеристики европейских холдинговых компаний по показателям: налоговые освобождения на доходы в виде дивидендов и доходы от реализации акций, репутация юрисдикции, стоимость имплементации, конфиденциальность.
* Республика Кипр (Corporate Income Tax, Preliminary Tax, Defense Contribution, VAT)
* Голландия, Люксембург, Австрия, Великобритания (CFC-Rules, advance tax ruling).
5. Сравнительные характеристики европейских финансовых компаний по показателям: расчёт эффективной ставки при выплате процентов и оптимального размера маржи, налоговые освобождения, репутация, стоимость имплементации, конфиденциальность.
* Республика Кипр (Corporate Income Tax, Preliminary Tax, Defense Contribution)
* Люксембург
* Люксембург с филиалом в Швейцарии
6. Организация лицензионных и сублицензионных выплат за право пользования интеллектуальной собственностью: регистрация в Роспатенте, нагрузка по НДС, размеры роялти и т.д.
7. Европейские торговые компании и агентские схемы в Великобритании, Гонконге, Сингапуре, Эстонии, Нидерландах, Дании, ОАЭ и т.д.

Оценка эффективности и рисков в вопросе предупреждения рейдерских атак с участием оффшорных и низконалоговых европейских компаний.

1. Зарубежная структура финансирования и контроль кредиторской задолженности.
2. Налоговая нагрузка и контроль бюджетной задолженности.
3. Баланс конфиденциальности и прозрачности структуры акционерного капитала.
4. Арбитражная практика в отношении оффшорных структур и анализ рисков.

Цена: 7000 руб.