Юридические мероприятия

Организатор:
Bizeducate
+44 20 3307 0572

Данный курс представляет собой специализированный курс по корпоративному управлению и управлению рисками. Курс разработан и составлен Отделом управления банковской деятельностью Евразийской Комплаенс Ассоциацией (ЕКА) совместно со стратегическими партнерами – компаниями BizEducate и FIN1 (Консультация по корпоративному управлению и комплаенс - контролю). Компания FIN1 имеет сертификат качества БРИТАНСКОГО ИНСТИТУТА ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. Настоящая двухдневная программа соответствует международным стандартам управления рисками предприятия (COSO).

Проводить курс будет председатель Комитета по комплаенсу ЕКА Д-р Эммануил Иоаннидис, имеющий 22-летний профессиональный опыт в области корпоративного управления, управления рисками и комплаенса в финансовых организациях. На его счету более 21 500 часов профессиональных тренингов и 55 профессиональных сертификатов.

Целевая аудитория:

Члены совета директоров, члены аудиторского комитета на уровне руководящего звена, члены совета директоров без исполнительных полномочий, независимые члены совета директоров без исполнительных полномочий, специалисты по корпоративному управлению, специалисты по аудиту, специалисты по контролю соблюдения законодательства и правил компании, руководящий состав, специалисты по управлению рисками, специалисты по экономической безопасности компании, юрисконсульты, заинтересованные лица, представители контрольно-надзорных органов.

Двойная сертификация для участников:

По завершению семинара все участники получат два сертификата прохождения курса: от BizEducate и Евразийской Комплаенс Ассоциации, которые можно зарегистрировать в отделах по корпоративному управлению, управлению рисками и комплаенсу. Кроме того, участникам, которые пожелают вступить в Евразийскую Комплаенс Ассоциацию, данный курс автоматически позволит получить право на членство путем подачи индивидуальной или групповой заявки.

Ключевые вопросы семинара:

Стандарты корпоративного управления;
Как совет директоров может «направлять» систему управления рисками компании?
Новая структура документов;
Внутренний контроль установления связей;

Лектор: Др Эммануил Ионнидис

Эммануил является старшим советником по правовым вопросам и финансовым преступлениям. Он приобрел большой опыт в сфере менеджмента в таких сферах, как управление частным капиталом и активами, банкинг, AML/CTF/AB&C, комплаенс, а также работая в консалтинге. Эммануил специализируется на FCC и CTF, финансовых санкциях и глобальному управлению по регулированию рисков (США, Великобритании, ЕС - FATF, ОЭСР, ООН).

Д-р Ионнидис - бывший старший советник (бывший член Международной ассоциации адвокатов IBA, 2004 - 2015 годы, Европейской ассоциации адвокатов уголовного права ECBA 2009 - 2015) в настоящее время член Ассоциации адвокатов Англии и Уэльса, и занимал высокие позиции, включая должность специального советника Эгмонтской группы финансовой разведки.

Кроме того, Эммануил занимал высокие должности в сфере финансов, закупок и обороны, а также управлял крупными проектами для консалтинговых фирм. Среди его клиентов: Halliburton, ABB, Czarnikow Rionda, Raytheon, FURUNO, MTU, RR, Mitsubishi, Daewoo Heavy Industries, SATA, STOLT Tankers, международные банки и организации.

Он консультирует по вопросам экономической безопасности предприятия, борьбе с отмыванием денег, анализе больших объемов данных, включая конфиденциальные данные, данные клиентов и транзакции данных.

Эммануил владеет 55 сертификатами от ООН, Всемирного Банка, Правительства Великобритании, Министерства юстиции США, Министерства обороны США и многих других.