Юридические мероприятия

Организатор:
BizEducate
+44 (0)20 3307 0572

Корпоративное мошенничество представляет собой реальную и весьма серьезную угрозу для любого бизнеса, может стать причиной существенных финансовых потерь и нанести ущерб репутации компании. Поэтому чрезвычайно важно принимать надлежащие меры для предотвращения, выявления и своевременного расследования финансовых преступлений. Вы получите углубленные практические знания, расширенные международной перспективой и применимые в ежедневных обязанностях, а также сможете развивать комплаенс инициативы в соответствии с лучшими практиками и принимать взвешенные решения по внедрению вашей стратегии.

Ключевые вопросы семинара:

Финансовая разведка и обмен данными;
Отмывание денег и предикатные преступления;
4-я директива по борьбе с отмыванием денег для практиков;
Налоговые преступления в свете глобального режима борьбы с отмыванием денег (AML);
Передовые средства борьбы с подкупом и коррупцией (ABC).

Семинар будет полезен:

руководителям по комплаенс и их заместителям, специалистам по внутреннему контролю, аудиторам, риск-менеджерам, юристам, консультантам, бухгалтерам и корпоративным секретарям.

Лектор:

Др Эммануил Ион

Эммануил - выпускник Harvard University и London School of Economics, бывший старший консультант Egmont Group FIU по ФАТФ и арбитражу. Г-н Ион специализируется на вопросах комплаенса и занимал руководящие должности в крупных финансовых, закупочных и оборонных компаниях. В качестве консультанта он работал с такими компаниями, как Halliburton, UBS, ABB, Mitsubishi и другими.