Юридические мероприятия

Организатор:
ООО "УЦБА"
495 517-15-97

Лектор Артамонова Т.А. - начальник управления Департамента финансового Мониторинга и валютного контроля Банка России.

Программа:
1. Новое в валютном законодательстве:
1.1. Изменения Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»:
- изменения понятийного аппарата и расширение сферы действия валютного регулирования и валютного контроля, установленные Федеральным законом от 02.07.2013 № 155-ФЗ,
- особенности открытия и ведения счетов резидентов в банках-нерезидентах, установленные Федеральным законом от 07.05.2013 № 102-ФЗ.
1.2. Инструкции Банка России от 04.06.12г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (с изменениями и дополнениями)
2.Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами, открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом. Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Правила осуществления резидентами валютных операций.
3. Порядок проведения валютных операций, порядок и сроки представления документов валютного контроля (Справки, Паспорта сделок) и порядок осуществления уполномоченными банками валютного контроля, установленные нормативными актами Банка России:
- Инструкции Банка России от 04.06.12г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (с изменениями и дополнениями)
- Положении Банка России от 29.12.2010 № 364-П “О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде” (с изменениями и дополнениями)
4. Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Направление информации о правонарушениях и Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П (с изменениями и дополнениями). Возможные правонарушения Инструкции Банка России № 138-И. Практика применения Положения ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П на примере конкретных нарушений.
5. Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков. Федеральный закон № 173-ФЗ (в том числе заработная плата и командировочные расходы). Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из РФ и по территории РФ «Близкородственные» переводы.
6. Ответственность за нарушение валютного законодательства.